Минюст США может предъявить обвинения банка по манипуляциям на форекс в октябре

В переговорах с Управлением по денежной деятельности (FCA) участвуют Citigroup, JPMorgan Chase, Barclays, Royal Bank of Scotland, HSBC и UBS, докладывают WSJ и FT со ссылкой на источники. FCA желает достичь мирового соглашения с ними в наиблежайшие два месяца. Его представители сказали банкам, что претензии к каждому из их превысят 160 млн фунтов ($261 млн), которые по просьбе FCA пришлось в 2012 г. заплатить UBS за манипулирование ставкой LIBOR. По данным FT, выплаты каждого банка составят более 200 млн фунтов, но за сотрудничество с властями они могут рассчитывать на 30%-ный дисконт.

«Мы должны извлечь урок [из истории с LIBOR] и двигаться дальше», - говорит топ-менеджер 1-го из банков, в отношении которых FCA проводит расследование. Цель банкиров - достигнуть одновременного урегулирования: никто не желает повторить печальный опыт Barclays, который в 2012 г. первым заключил мировое соглашение по делу LIBOR. Выплата была не наибольшей - 290 млн фунтов ($494 млн), позднее UBS заплатил $1,5 миллиардов. Но резонанс и падение котировок были так сильными, что гендиректору Barclays Роберту Даймонду и еще нескольким топ-менеджерам пришлось покинуть банк.

Расследование манипулирования на рынке форекс, начатое в весеннюю пору 2013 г., затрагивает наиболее 20 банков. Проверки проходят в различных странах, но в основном касаются английских подразделений, совершающих 40% денежных сделок (дневной оборот мирового рынка форекс - $5,3 трлн). Поначалу регуляторы подозревали трейдеров в манипулировании рынком форекс, но с течением времени фокус проверок сместился: на данный момент регуляторы глядят, не вводили ли трейдеры в заблуждение клиентов банков. Несколько 10-ов денежных трейдеров уже отстранено от работы.

Одновременного урегулирования претензий регуляторов Англии и США, как это было в случае со скандалом вокруг LIBOR, судя по всему, не будет. Штрафы, которые налагает минюст США, обычно больше, чем у английских регуляторов. По данным WSJ и Bloomberg, минюст США может предъявить обвинения денежным трейдерам огромнейших банков уже в октябре. Собственное расследование также проводит английское Агентство по борьбе с большим мошенничеством (SFO). Расследовать вероятное мошенничество на рынке форекс минюсту США помогают сотрудники банков, в отношении которых ведутся проверки. По данным WSJ, у прокуроров есть информаторы, продолжающие работать в банках и собирающие подтверждения против коллег, совершающих сомнительные операции.